به گزارش صیدنیوز، حیدر آسیابی افزود: ۲۰ اسفند زمان نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده تعیین شده و اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دو اتهام اصلی متهمان است.
حیدر آسیابی ، افزود: متهمان در این پرونده ، هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از منابع یکی از موسسات مالی و اعتباری برداشت کردند .
وی ادامه داد: درقالب رسیدگی به این پرونده، ۶ هزار میلیارد تومان ، اموال و املاک حاصل از این جرم، شناسایی و توقیف شد که از این میزان تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان به موسسه بازگردانده شد و در حال تعیین تکلیف ۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده هستیم.
حیدر آسیابی افزود: پرونده پولشویی پس از پرونده های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر، گندم های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو، چهارمین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان، رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: در خلال رسیدگی به این پرونده ی ۳۰ هزار صفحه ای ، ۲۸۵ نفر به دادسرا احضار و از آنان بازجویی و تحقیق شد و چند هیئت کارشناسی هم ، بررسی برای کشف وسعت تخلفات مالی صورت گرفته از سوی اعضای این باند را ، انجام دادند که مجموع این اقدامات همراه با پیچیدگی پرونده ، علت زمان بر شدن تحقیقات برای تکمیل این پرونده ۱۶۵ جلدی بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.